هئية النزاهة تحبط محاولة الاستحواذ على مشروع استثماري بكتب مزورة في كربلاء

هئية النزاهة تحبط محاولة الاستحواذ على مشروع استثماري بكتب مزورة في كربلاء

كشفت الهيأة عن تمكنها من إحباط محاولة للاستحواذ على مشروع استثماري تصل قيمته إلى قرابة 28,000,000 مليون دولار في محافظة كربلاء.

دائرة التحقيقات في الهيأة في حديثها عن عملية الضبط وبحسب بيان الهيأة ،أشارت إلى أن “فريق عمل من مكتب تحقيق كربلاء التابع للهيأة انتقل إلى هيأة استثمار المحافظة وقام بضبط أصل كتاب مزعوم صدوره عن أحد المصارف الأهلية مُوجَّه لهيأة الاستثمار بخصوص تمويل مشروع استثماري سياحي ترفيهي لمصلحة أحد المستثمرين في المحافظة، مبينة أن القيمة التقديرية للمشروع تبلغ 27,529,510 مليون دولار”.

وأضافت الدائرة إن “التحقيقات الأولية التي أجراها الفريق توصلت إلى أن المستثمر لا يملك أي رصيد مالي في المصرف منذ عام 2016، لافتة إلى أن إصدار الكتاب تم بالتنسيق مع موظفين اثنين في المصرف وهيأة استثمار كربلاء، وتم خلال العملية ضبط كتاب صحة الصدور المزعوم صدوره عن المصرف أيضاً”.